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美國(guó)比特幣交易平臺(tái)遭到處罰:涉嫌洗錢

發(fā)布時(shí)間:2023-7-14 分類: 電商動(dòng)態(tài)

新浪科技訊北京時(shí)間9月25日早間消息,美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)周四就新澤西州比特幣掉期交易平臺(tái),指責(zé)該平臺(tái)促進(jìn)非法洗錢,并通過(guò)新聞發(fā)布和政府贊助公開(kāi)會(huì)議誤導(dǎo)監(jiān)管機(jī)構(gòu)。

美國(guó)商品期貨委員會(huì)表示,該公司名為TerraExchange,提前設(shè)計(jì)了比特幣掉期銷售流程,價(jià)格基于去年10月的比特幣價(jià)值,希望測(cè)試該公司的系統(tǒng)。

只有兩名買家被允許進(jìn)行產(chǎn)品交易,他們都購(gòu)買了相同數(shù)量和數(shù)量的掉期產(chǎn)品,這相當(dāng)于通過(guò)非法洗錢交易抵消了彼此的頭寸。

但是,交易平臺(tái)后來(lái)參加了美國(guó)商品期貨委員會(huì)的咨詢委員會(huì)會(huì)議,并在會(huì)上宣布交易證明了市場(chǎng)的利益,但沒(méi)有通過(guò)實(shí)施安排披露交易。 (鼎紅)

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