證券日?qǐng)?bào)李兵

摘要這是一個(gè)特例。與其他P2P問題平臺(tái)不同，中寶投資已暫停建立平臺(tái)。投資者的資金從未出現(xiàn)過問題。 “這是一個(gè)非常奇怪的籌款欺詐案，因?yàn)榈侥壳盀橹股形磮?bào)案的受害人是沒有受害人的籌款詐騙案。這很奇怪。 ”的

中寶投資了10億的P2P融資案例，為期15年。這種無受害者案件是否已加權(quán)或輕量化？

8月14日，中寶投資案一審宣判。周輝被判處有期徒刑15年，并處罰金50萬元。犯罪所得將繼續(xù)收回并返還給籌款人。 8月24日，周輝擔(dān)任律師，不同意構(gòu)成募捐詐騙案。另一方面，檢察院認(rèn)為周輝被判處15年徒刑，這是一項(xiàng)重罪判決，判刑不當(dāng)，并提出抗議。

　　案情回顧

早在2013年12月13日，中國(guó)人民銀行漳州市中心分行將《關(guān)于周輝重點(diǎn)可疑交易報(bào)告》線索轉(zhuǎn)移到漳州市公安局，并報(bào)告周輝的個(gè)人銀行賬戶交易異常。漳州市公安局于2014年1月2日收到報(bào)告，涉嫌吸收公共存款進(jìn)行刑事偵查，于2014年3月13日，漳州市公安局對(duì)犯罪嫌疑人周暉犯罪。 。中寶投資網(wǎng)站強(qiáng)制執(zhí)行拘留措施，停止運(yùn)營(yíng)。與此同時(shí)，漳州警方凍結(jié)周輝個(gè)人賬戶資金約1.7億元。

據(jù)周輝的張志勇向《證券日?qǐng)?bào)》記者提供的信息，周輝的花卉寶石，百達(dá)翡麗手表和勞斯萊斯· Gust，Rolls-Royce·幻影，蘭博基尼，麥克拉倫賓利，梅賽德斯 - 奔馳S65，梅賽德斯 - 奔馳商務(wù)車，梅賽德斯 - 奔馳E300，路虎，卡宴等車輛估計(jì)將超過6000萬元，此外還有中寶的銀行賬戶資金，其辦公樓位于上海，漳州等地。等等。

經(jīng)過近一年的調(diào)查，2015年1月19日，滄州市人民檢察院對(duì)滄州市中級(jí)人民法院提起公訴，指控周暉犯詐騙罪。陳建平因隱瞞犯罪所得和犯罪所得而被定罪。 2015年8月14日下午，郴州市中級(jí)人民法院對(duì)此案進(jìn)行了判決。周輝被判犯有集資詐騙罪，判處有期徒刑15年，并處罰金50萬元;他的犯罪所得被追回并歸還給籌款人。

　　沒有報(bào)案的被害人 律師要上訴

這是一個(gè)特例。與其他P2P問題的道路平臺(tái)不同，中寶投資已暫停建立平臺(tái)。投資者的資金從未出現(xiàn)過問題。

“這是一個(gè)非常奇怪的籌款欺詐案，因?yàn)榈侥壳盀橹股形磮?bào)案的受害人是沒有受害人的籌款詐騙案。這很奇怪。 ”的著名經(jīng)濟(jì)犯罪調(diào)查教授，經(jīng)濟(jì)犯罪調(diào)查指導(dǎo)碩士生導(dǎo)師，中國(guó)經(jīng)濟(jì)調(diào)查研究領(lǐng)域最早的學(xué)者程其芬直接了解情況。程其芬說，欺詐案需要一個(gè)明確的受害者，并有特定的經(jīng)濟(jì)損失。然而，一些投資者同意，在中寶公司和周輝被停職之前，他們沒有丟失任何東西。所有損失都是在周輝被捕之后，所以他們不會(huì)追求周輝的責(zé)任，也不會(huì)造成經(jīng)濟(jì)損失。損失不是社會(huì)危害，這種欺詐有點(diǎn)奇怪。

一些投資者甚至向司法部門提交了《刑事和解申請(qǐng)書》，并附上《中寶公司P2P業(yè)務(wù)模式陳述書》，《債權(quán)債務(wù)關(guān)系確認(rèn)書》，《中寶已扣押、待追繳資產(chǎn)價(jià)值清單》，《中寶公司資產(chǎn)處置建議書》等文件。他們認(rèn)為：“我們是中寶投資涉嫌非法吸收公共存款的投資者。我們與中寶周輝建立了良好的投資伙伴關(guān)系。中寶公司周匯經(jīng)營(yíng)網(wǎng)上貸款。直到事發(fā)當(dāng)天，周輝沒有違約投資者一分錢。雙方從不提出異議。“

“我們也完全愿意妥善解決與中寶周暉現(xiàn)有的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，并希望通過這種方式減少對(duì)中寶周暉的刑事處罰。 ”的一些投資者公開表示。

“甚至許多大投資者也不認(rèn)為周輝犯了欺詐罪。 “一位知情人士接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪。一些投資者認(rèn)為，如果周輝沒有被公安機(jī)關(guān)帶走，中寶投資資金鏈將不會(huì)破產(chǎn)，可以繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。

不僅如此，與其他P2P問題的道路平臺(tái)不同，周輝和他的家人一直非常積極地賠償投資者的損失。他們甚至希望有關(guān)部門盡早出售被扣押的車輛和其他相關(guān)資產(chǎn)，以防止貶值。

“投資者也希望盡快出售周輝的被扣押財(cái)產(chǎn)，但現(xiàn)在最終判決沒有落下，相關(guān)部門現(xiàn)在不同意出售。 ”周輝代理律師張志勇告訴《證券日?qǐng)?bào)》中寶投資案沒有到補(bǔ)償步驟，但根據(jù)他的粗略估計(jì)，投資者應(yīng)該獲得80％的本金賠償，問題不大，損失是大約20％。

“我們?nèi)匀徊煌?月24日提出上訴的籌款欺詐罪，但被檢察院抗議。 ”張志勇接受《證券日?qǐng)?bào)》記者在專訪中終于揭開序幕。上訴也是周暉本人的意思，他并不認(rèn)為他構(gòu)成欺詐罪。

　檢察院認(rèn)為重罪輕判 提出抗訴

漳州市檢察院發(fā)布的抗議文件顯示，被告人周輝被判犯有集資詐騙罪，被判處有期徒刑15年，并處罰金50萬元。被告陳建平被判隱瞞和隱瞞犯罪所得，被判處有期徒刑1年，并受到處罰。黃金是1萬元。法律審查后，檢察院認(rèn)為周輝被判處有期徒刑15年，確實(shí)存在錯(cuò)誤。首先，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，如果募集資金欺詐罪的數(shù)量特別大，給國(guó)家和人民的利益造成特殊損失，則處于終身監(jiān)禁或者死刑，財(cái)產(chǎn)處置。被告人周輝已于2011年5月起案。非法募集資金總額10.3億元。在籌集資金后，仍有1,136名募捐人員共計(jì)3.56億元，實(shí)際欺詐金額為1.75億元。周輝的上述行為應(yīng)當(dāng)處以無限期或死刑處罰和沒收財(cái)產(chǎn);其次，被告人周輝沒有任何法定和酌情減刑的情況。周輝被捕并被繩之以法，并未如實(shí)告知其罪行，也沒有披露和舉報(bào)他人犯下的罪行;第三，與郴州市中級(jí)人民法院判處終身監(jiān)禁更有效的一系列籌款詐騙案件量刑相比。不平衡。

漳州市檢察院認(rèn)為，這些案件低于周輝的集資詐騙案，無論是募集資金詐騙金額，籌集資金的人數(shù)，還是被告的主觀惡性。然而，周輝被判處15年徒刑，判刑顯然不平衡。

因此，總之，周暉被判處15年徒刑，這是一項(xiàng)重罪判決，量刑的適用顯然是不合適的。該罪行應(yīng)該準(zhǔn)確處罰，并提出抗議。

隨后，《證券日?qǐng)?bào)》就本案咨詢了證券金融業(yè)的一些律師。一些律師認(rèn)為，周輝一審判處有期徒刑15年。

證券業(yè)知名人權(quán)律師顧燎海告訴本報(bào)記者，“檢察機(jī)關(guān)的抗議活動(dòng)非常致命。如果上訴是第二次，第二次審判通常是為了維持原判或減刑，但檢方的紙質(zhì)抗議就像一張紙。 &lsquo的;提醒’，完全是為了第二次審判增加判決，涉案金額和受害人數(shù)，第二次終身監(jiān)禁的審判很有可能。 “而且他還強(qiáng)調(diào)”類似案件之前已經(jīng)被判處死刑?！?rdquo;

顧遼海進(jìn)一步評(píng)論《證券日?qǐng)?bào)》記者，“如果這樣的案件一審判決沒有時(shí)間，最好在上訴后打一句話?，F(xiàn)在審判太輕了，檢方的文件抗議將使下一次訴訟非常難以打擊，這對(duì)律師來說是一個(gè)問題。 ”的

因此，一審的吸引力似乎更像是粉碎自己的腳。許多律師不同意這種觀點(diǎn)。 “上訴是被告的權(quán)利。他認(rèn)為他不構(gòu)成犯罪。上訴也被視為理所當(dāng)然。事情。 ”的一些律師說。

　　意義與啟示

英業(yè)咨詢公司高級(jí)研究員張業(yè)霞認(rèn)為，此案可為P2P在線貸款平臺(tái)上的籌資欺詐定性判決提供參考。她告訴記者《證券日?qǐng)?bào)》：“道路平臺(tái)案件一般被定性為非法吸收公共存款罪和籌款詐騙罪。兩者之間的區(qū)別在于平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商是否具有主觀非法占有權(quán)。案件判決進(jìn)一步表明，該平臺(tái)可以發(fā)布虛假借款目標(biāo)，向P2P平臺(tái)附屬公司輸入資金，或者將犯罪嫌疑人自身的消費(fèi)分類為募集資金欺詐。此外，案件的判決為此類案件提供量刑參考，而籌款欺詐比非法詐騙更重要。對(duì)籌款欺詐的定罪對(duì)于道路平臺(tái)上的罪犯具有一定的心理威懾力。 ”的

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